科力远: 科力远第八届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：科力远第八届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-059

湖南科力远新能源股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年10月22日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于补选董事会战略委员会委员的议案 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 公司原第八届董事会董事余卫先生因工作变动原因辞去董事及董事会战略委员会委员职务。2024年10月15日公司选举彭家虎先生为第八届董事会董事。董事会选举彭家虎先生为董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

2. 关于调整高级管理人员的议案 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 因公司经营管理工作需要，对高级管理人员做如下调整：

3. 李清林先生不再担任公司财务总监职务，聘任姜孝峰女士为公司财务总监。
4. 钟建夫先生不再担任公司运营总监职务，聘任其为公司总经理助理，主要负责公司动力电池及极片生产经营业务，仍担任子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司总经理。

上述高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。