润本股份: 第二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）

润本生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
   2024年前三季度公司实现营业收入10.38亿元，同比增长25.98%，实现归属于母公司净利润2.61亿元，同比增长44.35%。

2. 审议通过《关于修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
   根据相关法律法规，结合公司发展需要，对公司经营范围进行修改，并相应对公司章程部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   同意公司使用总额不超过人民币7.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。2024年度财务报表审计费用为90万元（含税），内部控制审计费用为30万元（含税）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
   同意公司使用超募资金2,050.00万元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
   公司拟召开2024年第三次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。