芯源微: 芯源微第二届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：芯源微第二届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-066

沈阳芯源微电子设备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2024年10月22日召开，会议通知于2024年10月17日送达全体董事，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长宗润福先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》的议案
2. 董事会认为2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案

5. 鉴于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，董事会对限制性股票的授予价格及数量作出调整，授予价格由26.42元/股调整为18.08元/股；首次授予部分已授予尚未归属的数量由18.944万股调整为27.4688万股。
6. 董事宗润福先生、陈兴隆为2021年限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

7. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 关于公司募投项目延期的议案

9. 基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将“高端晶圆处理设备产业化项目（二期）”项目达到预定可使用状态日期调整至2026年12月8日。
10. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会2024年10月23日