腾远钴业: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业公告编号：2024-043

赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 10月 21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。董事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审议通过《关于部分募投项目延期的公告的议案》。董事会同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期延期三年。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。