神州高铁: 第十五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024054

神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第二次会议于 2024年 10月 21日以通讯方式召开。会议通知于 2024年 10月 14日以电子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》 同意聘任张斌担任公司总法律顾问，全面领导公司法律合规管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总法律顾问及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024055）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

2. 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责人。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总法律顾问及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024055）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3. 审议通过《关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》 同意中国投融资担保股份有限公司就公司申请总额不超过 10亿元人民币的银团贷款提供担保暨关联交易事项。董事会授权公司法定代表人具体负责与中投保洽商并签订（或逐笔签订）相关协议等。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024056）。 关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

备查文件： 1. 公司第十五届董事会第二次会议决议； 2. 公司第十五届董事会提名委员会第二次会议； 3. 公司第十五届董事会独立董事第一次专门会议； 4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2024年10月23日