聚合顺: 杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-079 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议于 2024年 10月 22日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-080）。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024年 11月 7日下午 14：00时在公司一楼会议室召开杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会2024年 10月 23日