华发股份: 华发股份2024年第五次临时股东大会文件内容摘要

（原标题：华发股份2024年第五次临时股东大会文件）

珠海华发实业股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议文件

1. 关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案
2. 公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）拟为公司及合并报表范围内子公司的各类融资业务提供连带责任保证担保，担保额度提升为不超过 350 亿元，相关额度可循环使用。
3. 新增华发集团子公司珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”）为上述担保额度的担保主体。
4. 在上述担保额度内，公司按融资金额的 0.3%/ 年 -1%/ 年向华发集团、华发综合支付担保费，具体费率根据融资类型、市场情况确定。
5. 公司将根据各类融资业务的具体情况，在上述额度范围内为华发集团、华发综合提供相应的反担保。

6. 本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

7. 关于聘任会计师事务所的议案

8. 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了公开选聘程序，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。
9. 审计费用总额为人民币540 万元（不含差旅费），其中，年度财务审计费用为人民币 450 万元，年度内控审计费用为人民币 90 万元。
10. 授权经营班子根据具体审计工作量对费用进行调整。