长园集团: 2024年第五次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议文件）

长园科技集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议文件

会议时间：2024年 11月 1日 14:00 主持人：吴启权

会议议程： 1. 宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 2. 宣读会议议程 3. 进入议程 - 议案一：《关于补选公司独立董事的议案》 - 议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 - 议案三：《关于续聘会计师事务所的议案》 - 议案四：《关于 2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 - 议案五：《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》 - 议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 - 议案七：《关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》 4. 股东发言 5. 推举 2名股东代表参与计票、监票 6. 发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 7. 2名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 8. 主持人现场宣读表决结果 9. 律师宣读法律意见书 10. 宣布会议结束，散会

议案一：关于补选公司独立董事的议案 - 公司独立董事赖泽侨先生因任期届满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。 - 公司董事会提名丘运良先生担任公司第八届独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。

议案二：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 - 为规范公司选聘会计师事务所的行为，提升审计工作与财务信息披露质量，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

议案三：关于续聘会计师事务所的议案 - 公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

议案四：关于 2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 - 为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司推出2024年员工持股计划。 - 参加对象为公司（含子公司）董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干员工，初始设立时总人数不超过 2,900人。

议案五：关于《公司 2024年员工持股计划管理办法》的议案 - 为规范公司2024年员工持股计划的实施，公司制定了《2024年员工持股计划管理办法》。

议案六：关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案 - 提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜。

议案七：关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案 - 公司及子公司拟向银行申请授信额度并提供担保。