山河药辅: 六届三次监事会决议公告内容摘要

（原标题：六届三次监事会决议公告）

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届监事会第三次会议于2024年10月22日在公司四楼405会议室召开，全体监事出席。会议由监事会主席毕勇先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2024年第三季度报告的议案
2. 监事会全体监事认为：公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 关于拟变更会计师事务所的议案

5. 监事会全体监事认为：此次变更公司2024年度审计机构事项符合相关规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，同意变更其为公司2024年度年报及内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
6. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7. 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

备查文件： 1. 第六届监事会第三次会议决议 2. 深交所要求的其他文件

特此公告 安徽山河药用辅料股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十二日