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迪普科技: 第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2024-10-22 19:29:22

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（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300768 证券简称：迪普科技公告编号：2024-057

杭州迪普科技股份有限公司第三届董事会第八次会议的会议通知于2024年10月17日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备查文件： 1. 第三届董事会第八次会议决议。

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