山河药辅: 六届三次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：六届三次董事会决议公告）

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第三次会议于2024年10月22日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长尹正龙先生主持。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。公司董事会成员认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根据谨慎性原则，通过竞争性谈判择优选择，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》。公司拟定于2024年11月8日（星期五）下午2点30分，在公司三楼会议室召开2024年第三次临时股东大会，会期半天。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。