东利机械: 第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-082

保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2024年 10月 22日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 1人）。会议由副董事长王佳杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
2. 董事会认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。

3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 逐项审议《关于制订公司内部管理制度的议案》

5. 根据相关法律法规，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况及实际经营需要，公司制定相关治理制度共计 5项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关治理制度。
6. 表决结果及提交股东大会审议情况如下：
   • 2.1 《关于制订<舆情管理制度>的议案》：7票同意，0票反对，0票弃权，不提交股东大会审议。
   • 2.2 《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》：7票同意，0票反对，0票弃权，不提交股东大会审议。
   • 2.3 《关于制订<证券事务代表工作细则>的议案》：7票同意，0票反对，0票弃权，不提交股东大会审议。
   • 2.4 《关于制订<董事会办公室档案管理制度>的议案》：7票同意，0票反对，0票弃权，不提交股东大会审议。
   • 2.5 《关于制订<商业秘密管理办法>的议案》：7票同意，0票反对，0票弃权，不提交股东大会审议。

备查文件： 1. 第四届董事会专门委员会审计委员会第五次会议决议； 2. 第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 2024年 10月 23日