甘李药业: 第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）

甘李药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2024年10月21日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，同意《甘李药业股份有限公司2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所及决定其报酬的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，预计2024年度审计费用为138万元人民币（含相关税费），其中年报审计费用100万元，内部控制审计38万元。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，鉴于公司经营所面临的内外部环境发生变化，拟终止实施2021年股票期权激励计划，涉及需注销的股票期权为1,208.6237万份。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，拟进行2024年前三季度利润分配，每10股派发现金股利5元（含税）。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，将回购股份用途调整为用于注销减少公司注册资本。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意于2024年11月8日召开2024年第二次临时股东大会。