金新农: 中信证券股份有限公司关于金新农终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于金新农终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470号），公司向特定对象发行股票117,056,856股，发行价格为每股人民币5.98元，募集资金净额为689,380,133.93元。

截至2024年9月30日，公司募集资金具体使用情况如下： - 广东天种生猪标准化养殖项目（一期）：计划投入募集资金净额33,446.00万元，实际投入募集资金金额11,293.63万元。 - 广东天种生猪标准化养殖项目（二期）：计划投入募集资金净额15,554.00万元，实际投入募集资金金额453.24万元。 - 补充流动资金：计划投入募集资金净额19,938.01万元，实际投入募集资金金额19,938.01万元。

截至2024年9月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金账户存储情况如下： - 中国农业银行股份有限公司深圳公明支行：募集资金账户余额508,820.09元。 - 中国银行股份有限公司深圳市分行：募集资金账户余额24,331,285.87元。 - 交通银行股份有限公司深圳市分行：募集资金账户余额6,374,996.79元。 - 合计：募集资金账户余额31,215,102.75元。

本次拟终止的募集资金投资项目为“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”。截至2024年9月30日，这两个项目已累计投入募集资金11,746.87万元，募集资金余额38,121.51万元（含利息及扣除银行手续费等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）。

公司本次计划终止上述部分募投项目的主要原因是：近两年我国生猪价格较长时间处于低位，生猪养殖行业企业普遍面临效益下滑乃至亏损、负债高企、现金流紧张的情形，如果公司继续投入募投项目可能无法实现公司经济效益最大化。终止前述募投项目后，公司未来生猪养殖业务将在现有产能的基础上优先做到满产满线生产，同时逐步扩大“公司+农户”及租赁方式等轻资产运营模式的业务规模。

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目情况及公司实际经营情况做出的审慎决定，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于优化公司资源配置，提高资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于2024年10月21日召开的第六届董事会第七次临时会议及第六届监事会第七次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”，并将剩余募集资金38,121.51万元（占募集资金净额55.30%，含利息及扣除银行手续费等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司依据募投项目情况及公司实际经营情况做出的决策，有利于提高资金使用效率，符合公司整体利益，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐人认为，金新农本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。相关决策和审批程序符合相关规定。综上，保荐人对金新农终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。