派克新材: 2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议材料）

无锡派克新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料

一、会议召开的日期、时间 （一）现场会议时间：2024年 11月 06日上午 10点。 （二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点 无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 30号

三、召集人 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

四、主持人 公司董事长是玉丰先生

五、投票规则 （一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、现场会议议程 第一项 股东及股东代表签到 第二项 主持人宣布参会人数及所代表股份数，宣布会议合法有效，正式宣布会议开始 第三项 主持人宣读会议须知 第四项 推举监票人和计票人，监票人宣读会议表决说明 第五项 主持人宣读本次会议需审议的议案：1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 第六项 股东及股东代表对本次股东大会议案进行提问、讨论并审议 第七项 股东及股东代表进行现场投票表决 第八项 主持人宣布暂时休会，统计表决结果 第九项 主持人宣布复会，监票人公布现场表决结果 第十项 汇总现场会议和网络投票表决情况 第十一项 主持人宣读本次股东大会决议 第十二项 律师宣读本次股东大会法律意见书 第十三项 与会董事签署股东大会决议、会议记录 第十四项 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 原募投项目“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”中规划建设一条模锻液压机智能生产线，受近年来国际环境变化的影响，该生产线需进口的核心设备的原材料、人工成本大幅上升，导致目前的采购价格大幅超出原计划，从而导致该生产线预期投资成本过高无法实现预期经济效益。同时，近年来风电、核电装备、航空航天、深海装备等领域市场对锻件的需求较大，且新增需求主要为大尺寸锻件，公司现有锻件生产线的产能和尺寸已无法完全满足市场需求。因此公司结合原项目预期投入、市场需求、行业未来发展趋势和预期经济效益综合评估，决定将前次非公开募投项目中的 5亿元募集资金变更用于新项目“高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目”。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-041）。