电魂网络: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

杭州电魂网络科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年10月21日以现场表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事胡建平先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于选举公司第五届董事会董事长的议案
2. 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

3. 选举胡建平先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

4. 关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案

5. 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
6. 战略委员会：胡建平先生（召集人）、余晓亮先生、胡玉彪先生、陈芳女士、李健先生
7. 审计委员会：俞乐平女士（召集人）、卢小雁先生、李健先生
8. 提名委员会：卢小雁先生（召集人）、俞乐平女士、胡建平先生

9. 薪酬与考核委员会：李健先生（召集人）、卢小雁先生、胡玉彪先生

10. 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

11. 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
12. 聘任胡建平先生为公司总经理
13. 聘任陈芳女士为公司副总经理
14. 聘任胡玉彪先生为公司副总经理
15. 聘任郝杰先生为公司副总经理
16. 聘任张济亮先生为公司董事会秘书
17. 聘任伍晓君女士为公司财务总监
18. 聘任杨玥熙女士为公司证券事务代表
19. 上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2024-066）。