(原标题:第五届董事会第一次会议决议公告)
杭州电魂网络科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年10月21日以现场表决方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参会董事7名,实际参会董事7名,会议由董事胡建平先生主持。
会议审议通过了以下议案:
选举胡建平先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,与公司第五届董事会任期一致。
关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案
薪酬与考核委员会:李健先生(召集人)、卢小雁先生、胡玉彪先生
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2024-066)。