（原标题：新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告）
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”） ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年10月21日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2022年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 | | 审计业务收入 | 35.41亿元 | | 证券业务收入 | 21.15亿元 | | 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 4 |
投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息 1. 基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 梁正勇 | 梁正勇 | 曾志 | 胡友邻 | | 何时成为注册会计师 | 2000年 | 2000年 | 2007年 | 2007年 | | 何时开始从事上市公司审计 | 2002年 | 2002年 | 2009年 | 2006年 | | 何时开始在本所执业 | 2002年 | 2002年 | 2009年 | 2007年 | | 何时开始为本公司提供审计服务 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 签署贵州百灵、太极集团、三圣股份、国城矿业等上市公司审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。 | 签署贵州百灵、太极集团、三圣股份、国城矿业等上市公司审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。 | 签署上市公司贵州百灵审计报告。 | 签署鼎胜新材、日盈电子、零点有数、容百科技、云意电气等上市公司审计报告；复核美利信、康普化学等上市公司审计报告。 |
诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
审计收费 2023年度审计费用共计89万元（其中：年报审计费用60万元；内部控制审计费用29万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。2024年度审计费用标准将依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况及2023年度审计收费标准等合理确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 经公司董事会审计委员会核查，天健会计师事务所具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备丰富的上市公司审计经验，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求。天健会计师事务所在2023年度为公司提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责，具有较强的专业能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。因此，经审议，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况 公司于2024年10月21日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件 （一）《公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议》 （二）《公司第八届董事会第六次会议决议》 （三）《公司第八届监事会第五次会议决议》
特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2024年10月22日
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