运达股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-095

运达能源科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于 2024年 11月 8日召开 2024年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 8日（星期五）下午 2:30开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 8日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 1:00至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 8日上午 9:15至下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 1日（星期五） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 8、会议地点：浙江省杭州市文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼会议室

二、会议审议事项： | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 | | 1.01 | 选举程晨光先生为第五届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举朱可可先生为第五届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 《关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案》 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1适用累积投票制，应选举非独立董事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 2、议案 3涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，且不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记等事项 （一）登记时间：2024年 11月 7日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30 （二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼 （三）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续； 3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2024年 11月 7日下午 4:30前送达公司（注明“2024年第四次临时股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。 （四）注意事项 出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件 1。

五、其他事项 1、股东大会联系方式： 联系人：马帅帅、葛伟威 联系电话：0571-87392388 联系传真：0571-87397667 联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼 邮政编码：310012 2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件 1．第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司董事会 2024年 10月 21日