红星发展: 红星发展第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：红星发展第九届董事会第四次会议决议公告）

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-047

贵州红星发展股份有限公司第九届董事会第四次会议于2024年10月21日在公司运管中心A栋304会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《公司2024年第三季度报告》的议案。公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2024年第三季度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司2024年第三季度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2024年第三季度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。公司2024年第三季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司2024年第三季度主要经营数据》的议案。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制了《2024年第三季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。贵州红星发展股份有限公司董事会2024年10月22日