宁波联合: 宁波联合2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：宁波联合2024年第一次临时股东大会会议资料）

宁波联合集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议：2024年10月30日 14点30分 - 网络投票：2024年10月30日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

现场会议地点： 宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号

表决方式： 现场投票和网络投票相结合

会议议程： 1. 主持人宣布股东大会开始 2. 审议事项： - 关于补选公司独立董事的议案 3. 参会股东发言及提问 4. 出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决 5. 宣布现场投票表决结果，休会 6. 宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议 7. 大会见证律师宣读法律意见书 8. 会议结束

议案一：关于补选公司独立董事的议案 郑磊先生连续担任公司独立董事满6年，已申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会相关委员会委员的职务，董事会拟补选1名独立董事。根据股东方提名，经公司董事会提名委员会审查通过，拟提名蒋奋先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上海证券交易所未对公司独立董事候选人表示异议。

附件：独立董事候选人简历 蒋奋，男，1981年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现任宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。