百合花: 百合花集团股份有限2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：百合花集团股份有限2024年第二次临时股东大会会议资料）

百合花集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议：2024年10月31日14:00 - 网络投票：2024年10月31日9:15-15:00

会议地点： - 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号三楼会议室

出席人员： - 登记在册的公司股东及其代理人 - 公司董事、监事及其他高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

会议议程： 1. 主持人宣布大会开始，介绍到会人员 2. 宣读会议须知 3. 推举监票人、计票人 4. 审议事项： - 《关于修改<公司章程>的议案》 - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 - 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 - 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 5. 现场投票表决及股东发言 6. 监票人宣布现场投票结果，中场休会（待网络投票统计结果） 7. 主持人宣布表决结果 8. 主持人宣读股东大会决议 9. 律师宣读法律意见书 10. 主持人宣布会议结束

议案一：关于修改公司章程的议案 - 修改内容： - 第六条：公司注册资本由41,749.6676万元减少至41,636.7704万元 - 第十九条：公司股份总数由41,749.6676万股减少至41,636.7704万股

议案二：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 - 提名候选人：陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈燕南、陈鹏飞、高建江

议案三：关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 - 提名候选人：朱欣、谢建秋、王利民

议案四：关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案 - 提名候选人：俞东波