迈为股份: 第三届监事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十次会议决议公告）

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-046

苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于 2024年 9月 23日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2024年 10月 18日下午 14：00在苏州市吴江区芦荡路 228号 3号楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3人，实际参加监事 3人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事审议，一致通过如下决议：

1.1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为了维护公司价值及股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，同时结合公司股价情况、经营发展前景、财务状况等，为继续落实“质量回报双提升”行动方案，经公司董事长提议，决定以集中竞价方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票。公司股票收盘价格（2024年 9月 20日收盘价 71.99元/股）低于最近一年股票最高收盘价格（2024年 6月 11日收盘价 145.96元/股）的百分之五十，本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第二条第二款规定的条件，且提议日期在相关事实发生之日起十个交易日内。

1.2. 回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条相关规定。

1.3. 回购股份的方式 本次回购股份将以集中竞价交易方式进行。

1.4. 回购股份的价格区间 本次回购股份价格上限为不超过人民币 120元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

1.5. 回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

1.6. 回购股份的用途 本次回购股份为了维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告 12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3年内完成出售，公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。

1.7. 回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。按回购资金总额上限人民币 10,000万元、回购价格上限 120元/股进行测算，预计回购股份为833,333股，约占公司目前已发行总股本的 0.30%；按回购总金额下限人民币 5,000万元、回购价格上限 120元/股进行测算，预计回购股份为 416,667股，约占公司目前已发行总股本的 0.15%。

1.8. 回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金或回购专项贷款。公司已与中信银行股份有限公司苏州分行签订《人民币股票回购专项贷款合同》，贷款金额不超过回购金额的 100%。

1.9. 回购股份的实施期限 本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额（差额资金不足以回购公司 1手股份），则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；②在回购期限内，如回购资金使用金额达到最低限额，经公司管理层同意，回购方案可视为实施完毕，回购期限提前届满；③如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

1.10. 董事会对公司管理层办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，授权公司管理层在法律、行政法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜。

备查文件：第三届监事会第十次会议决议。