盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-085 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2024年10月19日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长徐磊先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2. 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，公司拟实施2024年员工持股计划，并制定了《盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
3. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事徐磊、徐颖回避表决。

4. 该议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。

5. 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案

6. 为规范本员工持股计划的实施，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。
7. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事徐磊、徐颖回避表决。

8. 该议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。

9. 关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案

10. 为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜。
11. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事徐磊、徐颖回避表决。

12. 该议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。

13. 关于召开2024年第五次临时股东大会的议案

14. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。盛泰智造集团股份有限公司董事会2024年10月21日