(原标题:第五届董事会第二十二次会议决议公告)
第五届董事会第二十二次会议通知于 2024年 10月 18日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件的方式发出,本次临时会议于 2024年 10月 20日以通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持,会议应出席董事 7名,实际出席董事 7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:(一)审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技(苏州)有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技(苏州)有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2024-86)。本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。关联董事汝继勇先生、史旭东先生已回避表决。表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。