三峡旅游: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-088

湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开时间： - 现场会议时间：2024 年 11 月 6 日 14:00 - 网络投票时间：2024 年 11 月 6 日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 及 13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年 11月 1日 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ |

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

三、会议登记事项 1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记 - 信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明 “股东大会” 字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。 2. 登记时间：2024年 11月 4日至 2024年 11月 5日 8:30-11:30及14:30-17:00。 3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。 4. 登记手续： - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。 - 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 - 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。 5. 会议联系方式 - 通讯地址：宜昌市港窑路 5号三峡旅游证券事务部 - 邮政编码：443003 - 电话号码：0717-6451437 - 传真号码：0717-6443860 - 联系人：方佳 6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 1 。

五、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议。 2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书

湖北三峡旅游集团股份有限公司董 事 会 2024 年 10 月 18 日