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三峡旅游: 董事会决议公告内容摘要

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2024-10-20 16:21:30

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（原标题：董事会决议公告）

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2024年10月11日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年10月18日在公司6楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王精复先生主持，全体监事列席。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《2024年第三季度报告》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。同意于2024年11月6日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

特此公告。湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会2024年10月18日

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