富特科技: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2024-008

浙江富特科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2024年10月18日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司拟将注册资本变更为人民币11,101.4571万元，公司类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，并修订《公司章程》，办理工商变更登记。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。拟对相关治理制度的部分条款进行修订并制定部分治理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票实施细则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《投资决策管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《委托理财管理制度》。其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票实施细则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币9,454.79万元。

4. 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。拟调整公司独立董事津贴标准，将每位独立董事津贴由税前人民币6万元/年调整至税前人民币10万元/年。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。董事会认为，公司《2024年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营状况。

6. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。董事会提请于2024年11月6日召开公司2024年第一次临时股东大会。