柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告）

广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年10月18日召开，会议通知于2024年10月15日以书面、电子邮件等形式发出，参加会议董事应到7人，实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的3名激励对象因个人原因离职、3名激励对象因受到公司处分而不再具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的合计135,000股限制性股票予以回购注销；鉴于部分激励对象2023年度个人层面绩效考核未全部达标，公司决定对未能解除限售的合计32,250股限制性股票予以回购注销。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事朱仙华、陈洪回避表决。

（二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已全部成就，根据《激励计划》的相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，同意为符合解除限售条件的122名激励对象所持共计513,900股限制性股票办理解除限售的相关事宜。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事唐春雪、朱仙华、陈洪回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

针对上述两项议案，广东华商律师事务所出具了法律意见书。