华友钴业: 华友钴业第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：华友钴业第六届董事会第二十三次会议决议公告）

华友钴业第六届董事会第二十三次会议于2024年10月18日以通讯方式召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》，同意公司编制的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任张冰先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年处理 15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”“年处理 12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”募集资金投向变更为“广西华友新材料有限公司粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目”，涉及变更投向的募集资金总金额为人民币 56,318.69万元。本议案需提交公司股东大会、“华友转债”债券持有人会议审议。

4. 审议通过《关于授权办理募集资金专项账户及签署相关协议的议案》，同意开立募集资金专项账户用于新募投项目“广西华友新材料有限公司粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目”募集资金的存放、使用与管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签订募集资金专项账户存储监管协议。

5. 审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》，同意对本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整，由25.38元/股调整为24.38元/股。

6. 审议通过《关于拟回购注销 2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，拟对1,440名激励对象已获授但尚未解除限售的共5,033,840股限制性股票进行回购注销处理。

7. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币1,697,206,543元变更为人民币1,692,172,703元，公司股份总数由1,697,206,543股变更为1,692,172,703股。本议案需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024年 11月 7日召开 2024年第三次临时股东大会。