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航天宏图: 第三届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

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2024-10-19 00:22:20

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（原标题：第三届董事会第三十二次会议决议公告）

航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2024年10月18日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：

《关于聘任2024年年度会计师事务所议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需股东大会审议。
《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年11月4日召开公司2024年第二次临时股东大会，并发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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