楚天高速: 湖北英达律师事务所关于湖北楚天智能交通股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：湖北英达律师事务所关于湖北楚天智能交通股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

湖北英达律师事务所关于湖北楚天智能交通股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

湖北英达律师事务所受湖北楚天智能交通股份有限公司委托，指派律师刘杰、王成参加公司于2024年10月18日召开的2024年第二次临时股东大会，并根据相关法律法规和《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

主要结论如下：

1. 召集、召开程序及召集人资格：
2. 公司于2024年9月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登了会议通知。
3. 本次股东大会现场会议于2024年10月18日14:30在武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室召开，由公司董事会召集，公司董事长王南军先生主持。
4. 本次股东大会网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

5. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，会议召集人资格合法有效。

6. 出席本次股东大会会议人员的资格：

7. 出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计218人，共代表股份907,499,645股，占公司总股本1,610,115,901股的56.3623%。
8. 通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份869,242,419股，占公司股份总数的53.9863%。
9. 通过网络投票的股东共215人，代表公司股份38,257,226股，占公司股份总数的2.3760%。
10. 公司董事、监事、高级管理人员及本所律师刘杰、王成出席了会议。

11. 上述人员参加本次股东大会符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，其与会资格合法有效。

12. 议案：

13. 提请本次股东大会审议的事项为：《关于选举独立董事的议案》。

14. 本次股东大会没有修改、取消通知审议的议案或增加临时议案的情形，审议议案与会议通知中列明的议案一致。

15. 表决程序、表决结果：

16. 本次股东大会对列入会议通知的议案进行审议，并以记名投票方式进行了投票表决。
17. 表决结果：《关于选举独立董事的议案》获得通过，丁建完先生当选为公司独立董事，同意904,424,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.6611%。其中中小股东表决情况：同意35,533,925股，占出席会议中小股东所持股份的92.0355%。

综上，本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。