达仁堂: 达仁堂2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：达仁堂2024年第一次临时股东大会会议资料）

津药达仁堂集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年10月29日下午2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合 会议地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室

议案1：关于公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《增资协议》的关联交易议案 - 公司拟将全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，以增资形式装入控股股东天津市医药集团有限公司旗下的全资子公司津药太平医药有限公司。 - 增资交易金额为医药公司的净资产评估价值49,361.77万元。 - 增资完成后，公司持有太平公司43.35%股权，医药集团持有56.65%股权。 - 本次交易未构成重大资产重组，需提交股东大会审议。

议案2：根据新加坡交易所《上市手册》，增资完成后的津药太平医药有限公司形成合资关系的关联人交易议案 - 增资完成后，公司与医药集团针对太平公司形成新的合资关系。 - 根据新加坡交易所《上市手册》的要求，提交股东大会审议。

议案3：关于公司为天津中新医药有限公司存续担保履行关联担保审议程序的关联交易议案 - 公司原为医药公司提供的19亿元连带责任保证担保，因增资项目导致医药公司变为公司关联人，需履行关联担保审议程序。 - 增资项目工商交割完成后，公司按间接持有医药公司43.35%股权计算，向医药公司提供不超过82,365万元连带责任保证担保；医药集团按间接持有医药公司56.65%股权计算，向医药公司提供不超过107,635万元连带责任保证担保。 - 担保期限自增资项目工商交割完成至存续担保原定到期日为止。