远达环保: 远达环保第十届监事会第十次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：远达环保第十届监事会第十次（临时）会议决议公告）

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届监事会第十次（临时）会议于2024年10月18日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2. 监事会认为公司本次交易暨关联交易事项符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的各项实质条件。

3. 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

5. 交易方案概述：公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
6. 标的资产：五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权。
7. 交易对方：中国电力、湘投国际、广西公司。
8. 作价依据及交易作价：截至预案签署日，标的资产评估值及交易价格尚未确定，最终交易价格将由交易各方协商确定。
9. 对价支付方式：尚未确定。
10. 发行股份的种类、面值及上市地点：境内人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所。
11. 定价基准日和发行价格：发行价格确定为6.55元/股。
12. 发行股份数量：最终发行的股份数量以经股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册的股份数量为准。
13. 锁定期安排：中国电力、广西公司锁定期为36个月，湘投国际锁定期为12个月。
14. 滚存未分配利润安排：本次交易前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
15. 股份上市安排：新增发行的股份将在上交所上市交易。
16. 过渡期损益安排：暂未约定，将在审计、评估工作完成后协商安排。
17. 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任：各方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》约定了交割义务和违约责任。

18. 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

19. 关于〈国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案

20. 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

21. 关于签署附生效条件的交易框架协议的议案

22. 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

23. 关于本次交易构成关联交易的议案

24. 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

25. 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

26. 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

27. 关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案

28. 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

29. 关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案

30. 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

31. 关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案

32. 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

33. 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

    • 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

34. 关于本次交易是否符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案

    • 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

35. 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

    • 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

36. 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

    • 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

37. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

    • 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

38. 关于公司2024年三季度报告的议案

    • 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第十届监事会第十次（临时）会议决议。