超声电子: 超声电子第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：超声电子第十届董事会第一次会议决议公告）

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年10月18日下午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事及董秘列席会议。会议审议通过以下议案：

1. 选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事长，9票同意，全票通过。
2. 根据董事长提名，聘任林敏先生为公司总经理，9票同意，全票通过。
3. 根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书，9票同意，全票通过。
4. 根据总经理提名，聘任陈东屏先生、杨晓先生为公司副总经理，分别表决，均以9票同意，全票通过。
5. 根据总经理提名，聘任余俊标先生为公司总经理助理，9票同意，全票通过。
6. 根据董事长提名，聘任郑创文先生为公司证劵事务代表，9票同意，全票通过。
7. 选举第十届董事会战略委员会委员，由莫翊斌、林敏、陈东屏、李卫宁、吴辉等五人组成，莫翊斌担任主任委员，9票同意，全票通过。
8. 选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员，由李卫宁、沈忆勇、吴辉、郑慕强、温日光等五人组成，李卫宁担任主任委员，9票同意，全票通过。
9. 选举第十届董事会审计委员会委员，由温日光、莫翊斌、李卫宁、郑慕强等四人组成，温日光担任主任委员，9票同意，全票通过。

公司董事会独立董事专门会议对公司拟聘任高管任职资格进行审查，并一致同意第十届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案。