精伦电子: 精伦电子第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：精伦电子第八届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-033

精伦电子股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2024年 9月 30日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 10月 17日 14:00以现场结合通讯表决方式召开，应参与表决董事 6人，实际参与表决董事 6人，会议由董事长张学阳先生召集并主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》，尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会批准。公司第九届董事会将由 6名董事组成，其中非独立董事 4名。张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会批准。公司第九届董事会将由 6名董事组成，其中独立董事 2名。高燕女士、彭迅先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

3. 《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》，尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会批准。公司董事会制定了《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

4. 《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于 2024年 11月 4日召开 2024年第二次临时股东大会，将上述第 1-3项议案以及《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》报经此次股东大会审议，股权登记日为：2024年 10月 28日。

特此公告。精伦电子股份有限公司董事会二 0二四年十月十九日