广东明珠: 广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告）

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-065

广东明珠集团股份有限公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯等方式发出，并于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

1. 关于全资子公司新增银行授信并由公司提供部分担保的议案 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟为全资子公司广东明珠集团矿业有限公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，本次担保金额合计不超过人民币 3,300 万元。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司新增银行授信并由公司提供部分担保的公告》（临 2024-066）。

2. 关于聘任公司证券事务代表的议案 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任薛山女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司董事会秘书张媚女士不再兼任证券事务代表职务。具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-067）。

特此公告。广东明珠集团股份有限公司 董 事 会 2024年10月19日