科大讯飞: 关于与专业机构共同投资及合作暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于与专业机构共同投资及合作暨关联交易的公告）

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-055

科大讯飞股份有限公司关于与专业机构共同投资及合作暨关联交易的公告

一、与专业机构共同投资暨关联交易情况概述 1、科大讯飞拟与合肥科讯创新信息技术合伙企业（有限合伙）及多家有限合伙人共同出资设立科讯人工智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（AI基金）。AI基金拟注册资本50,000万元人民币，其中科大讯飞拟出资10,000万元，占20%。科大讯飞全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司拟出资200万元，占合肥科讯创新总认缴出资额的20%。AI基金的管理人为合肥科讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）。

2、言知科技系本公司董事长刘庆峰先生间接控制的企业，根据相关规定，言知科技为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易金额为10,200万元，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事刘庆峰先生回避表决。本次关联交易无需提交股东会审议。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

二、合作方情况介绍 1、普通合伙人基本情况：合肥科讯创新信息技术合伙企业（有限合伙），成立于2024年10月18日，注册地址为安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心菖蒲路668号大数据产业园B2栋8楼B01，执行事务合伙人为合肥科讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）。

2、管理人基本情况：合肥科讯创业投资管理合伙企业（有限合伙），成立于2017年12月27日，注册地为合肥市高新区习友路3333号中国(合肥)国际智能语音产业园研发中心楼609-137室，执行事务合伙人为合肥科讯顶立企业管理有限公司。

3、其他参与设立投资基金的投资人情况详见公告。

三、AI基金基本情况 1、基金名称：科讯人工智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）。 2、基金规模：认缴出资总额人民币50,000万元。 3、组织形式：有限合伙。 4、出资方式：科大讯飞作为有限合伙人，以自有资金认缴基金份额为10,000万元人民币；合肥科讯创新信息技术合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人，认缴基金份额为1,000万元，占基金总认缴出资额的2%。 5、出资进度：第一期出资金额为各合伙人认缴出资额的30%，第二期出资金额为40%，第三期出资金额为30%。 6、存续期限：4+3年，其中投资期4年，退出期3年；存续期满后可申请延长2次，每次1年。 7、退出机制：基金所投资项目主要以首次公开发行股票（IPO）、并购重组（M&A）等方式退出。 8、会计核算方式：按照中国会计准则以基金为会计核算主体独立核算。 9、会计处理方法：上市公司就对基金的出资额按相关会计准则要求计入公司的长期股权投资。 10、投资方向：人工智能、人机交互、云计算、大数据、文化传媒、生命科技、智能制造、新能源、新消费及其他符合人工智能产业发展政策的相关产业方向。

四、有限合伙协议的主要内容 1、管理和决策机制：基金设立投资决策委员会和咨询委员会，分别负责项目的投资及退出的专业决策和涉及利益冲突的关联交易等事项。 2、各投资人的合作地位及权利义务：详细列明了普通合伙人和有限合伙人的权利义务。 3、管理费与收益分配机制：投资期按实缴出资额的2%收取管理费，退出期按尚未退出项目投资成本的1%收取，延长期不收取。收益分配机制包括实缴出资返还、门槛收益分配、普通合伙人分配和剩余收益分配。

五、交易的定价政策及定价依据 本次交易遵循公平、公正的原则，各方认缴出资。符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

六、对外投资暨交易目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的：推动人工智能战略性新兴产业集群建设，促进公司及区域相关产业生态的持续健康发展。 2、存在的风险：股权投资基金具有投资周期长、流动性低的特点，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。 3、对公司的影响：有利于公司加强与国内外前沿技术发展和产业应用的交流，构建丰富的人工智能产业生态。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 当年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与言知科技累计已发生的各类关联交易的总金额为18,981.57万元。

八、其他事项 本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。公司完整披露了拟与专业投资机构签订的各项协议，承诺不存在其他未披露的协议。

九、备查文件 1、公司第六届董事会第九次会议决议 2、《科讯人工智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》 3、公司第六届董事会第四次独立董事专门会议决议

特此公告。 科大讯飞股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十九日