新城市: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-042

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024年 11月 4日（星期一）下午14:45召开 2024年第一次临时股东大会。

会议相关事项如下：

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
5. 现场会议召开时间为 2024年 11月 4日（星期一）下午 14:45
6. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 4日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 4日 9:15-15:00的任意时间。
7. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
8. 会议的股权登记日：2024年 10月 30日（星期三）
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的见证律师和相关人员。
13. 会议地点：深圳市龙岗区中心城清林中路 39号新城市大厦 8楼 806会议室。

会议审议事项： - 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案 - 关于续聘公司 2024年度审计机构的议案

会议登记等事项： - 登记时间：2024年 11月 1日（上午 8:30-12:00，下午 14:30-17:30） - 登记地点：深圳市龙岗区中心城清林中路 39号新城市大厦 8楼 806会议室。 - 登记手续：法人股东和自然人股东分别需要提供的证件和材料。

参加网络投票的具体操作流程： - 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350778”，投票简称为“新城投票”。 - 填报表决意见或选举票数。 - 投票时间：2024年 11月 4日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 - 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 4日（星期一）上午 9:15至下午 15:00的任意时间。

其他事项： - 会议联系方式 - 本次股东大会现场会议预期半天，与会人员交通及食宿费自理。

备查文件： - 公司第三届董事会第九次会议决议； - 公司第三届监事会第九次会议决议。