国机精工: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-069

国机精工集团股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第七届董事会第三十九次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 6日 15:10 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 6日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 6日 9:15至 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年 10月 30日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2024年 10月 30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121号公司会议室

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | 1.00 | 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 | √ | | 2.00 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ | | 3.00 | 关于修改公司章程部分条款的议案 | √ | | 4.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | 累积投票提案（以下提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | 累积投票提案（以下提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | 累积投票提案（以下提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | | 5.00 | 非独立董事选举 | 应选人数：4人 | | 5.01 | 选举蒋蔚先生为第八届董事会非独立董事 | √ | | 5.02 | 选举谢东钢先生为第八届董事会非独立董事 | √ | | 5.03 | 选举张江安先生为第八届董事会非独立董事 | √ | | 5.04 | 选举张弘先生为第八届董事会非独立董事 | √ | | 6.00 | 独立董事选举 | 应选人数：3人 | | 6.01 | 选举王怀书先生为第八届董事会独立董事 | √ | | 6.02 | 选举岳云雷先生为第八届董事会独立董事 | √ | | 6.03 | 选举王波先生为第八届董事会独立董事 | √ | | 7.00 | 关于监事会换届选举的议案 | 应选人数：2人 | | 7.01 | 选举宋志明先生为第八届监事会股东代表监事 | √ | | 7.02 | 选举景志东先生为第八届监事会股东代表监事 | √ |

2、议案披露情况 上述议案已经通过公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、其他说明 议案 1-2属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人将回避该议案的表决。议案 1-3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。议案 5-7应选非独立董事 4人、独立董事 3人、股东代表监事 2人，并分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 1-2、4-6为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1、登记方式 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。 2、登记时间 2024年 11月 5日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函以收到邮戳为准）。 3、登记地点 郑州市新材料产业园区科学大道 121号国机精工集团股份有限公司董事会办公室。 4、出席会议所需携带资料 （1）个人股东 个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代理人有效身份证件。 （2）法人股东 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。 5、会务常设联系人 姓名：靳晓明 电话号码：0371－67619230 传真号码：0371－86095152 电子邮箱：stock@sinomach-pi.com 邮政编码：450199 6、会议费用情况 会期半天。出席者食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件 1、公司第七届董事会第三十九次会议决议。 2、公司第七届监事会第二十六次会议决议

特此通知。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024年 10月 19日