精工科技: 精工科技2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：精工科技2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

浙江精工集成科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年10月18日召开，会议由董事会秘书黄伟明先生召集和主持，出席持有人共124人，代表2024年员工持股计划份额5,665.72万份，占公司2024年员工持股计划总份额的95.87%。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

2. 审议通过了《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，选举蔡高峰先生、黄文萌先生、陈利民先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期同员工持股计划的存续期。同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蔡高峰先生为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期同2024年员工持股计划的存续期一致。

3. 审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》，授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，包括但不限于召集持有人会议、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理、代表全体持有人行使股东权利、管理员工持股计划利益分配等。本授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2024年员工持股计划终止之日内有效。