骏成科技: 第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-061

江苏骏成电子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2024年10月17日以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长应发祥先生主持，部分高管及监事列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于豁免本次会议通知时限的议案：全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于批准本次交易相关加期《审计报告》、《备考审阅报告》、《加期评估报告》的议案：公司拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司3,375.0000万股股份（占该公司截至目前总股本的75%）。鉴于相关报告有效期届满，审计、评估基准日加期至2024年6月30日，中天运会计师事务所和中联资产评估集团（浙江）有限公司分别出具了相关加期报告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案：根据相关法律法规及本次交易具体情况，公司编制了修订后的报告书及其摘要。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产暨关联交易审核的议案：鉴于财务数据基准日已更新至2024年6月30日，公司已完成申请文件的更新补充工作，拟向深圳证券交易所申请恢复审核。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第二十五次会议决议和2024年第三次独立董事专门会议决议。