长江材料: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-050

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于 2024年 10月 14日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于 2024年 10月 17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》鉴于公司近期二级市场股票价格持续超出回购股份价格上限，基于对公司未来发展前景的信心，为维护广大投资者利益，保障股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民币 14.00元/股（含）调整为人民币 17.50元/股（含），生效日期为 2024年 10月 18日。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》。

备查文件：第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会2024年 10月 17日