富创精密: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-069

沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月4日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年11月4日14点30分 - 召开地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月4日至2024年11月4日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》 - 2. 《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》 - 3. 《关于修订<沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 现场出席会议的预约登记： - 拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2024年10月29日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（zhengquanbu@syamt.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。 - 登记手续： - 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 - 合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 - 注意事项： - 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2024年11月4日13:30至14:30为参会人员在公司A103会议室办理现场登记手续。

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系人：梁倩倩 - 电话：024-31692129 - 传真：024-31692129 - 地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座证券部 - 会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。 - 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2024年10月18日

附件1：授权委托书

授权委托书 沈阳富创精密设备股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月4日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》 | | | | | 2 | 《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》 | | | | | 3 | 《关于修订<沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。