广合科技: 2024年第三次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会的法律意见书）

上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书

1. 本次股东会召集、召开的程序 公司董事会于2024年9月26日以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》、巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。本次股东会于2024年10月17日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。

2. 本次股东会出席人员及召集人的资格 出席本次股东会的股东及股东委托代理人共210名，代表有表决权的股份272,369,347股，占公司有表决权的股本总额64.4966%。其中，出席现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权的股份272,057,820股，占公司有表决权的股本总额的64.4229%。通过网络投票的股东共204名，代表有表决权的股份311,527股，占公司有表决权的股本总额的0.0738%。本次股东会的召集人为公司第二届董事会。

3. 本次股东会的表决程序、表决结果 本次股东会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的3项议案，无人提出新的议案。具体表决结果如下：

4. 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：同意272,337,047股，占99.9881%；反对23,800股，占0.0087%；弃权8,500股，占0.0031%。
5. 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：同意272,335,947股，占99.9877%；反对24,300股，占0.0089%；弃权9,100股，占0.0033%。

6. 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》：同意272,335,247股，占99.9875%；反对24,100股，占0.0088%；弃权10,000股，占0.0037%。

7. 结论意见 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。