海天瑞声: 海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告）

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-040

北京海天瑞声科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月17日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名贺琳女士、吕思遥女士、李科先生、黄宇凯先生、贾琦先生、曹文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名秦勇先生、杨柳女士、任凌玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其中任凌玉女士为会计专业人士。独立董事候选人秦勇先生已取得科创板独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况 公司于2024年10月17日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张小龙先生、沈月波女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事李娴女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 2024年10月18日