天准科技: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-052

苏州天准科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月4日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年11月4日 14点30分 - 召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月4日至2024年11月4日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-050）

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 - 2. 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 - 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划（修订稿）相关事项的议案》 - 4. 关于续聘会计师事务所的议案 - 说明各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已获公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》 - 特别决议议案：1-3 - 对中小投资者单独计票的议案：1、2 - 涉及关联股东回避表决的议案：无 - 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 - 股份类别：A股 - 股票代码：688003 - 股票简称：天准科技 - 股权登记日：2024/10/28 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1） - 机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（加盖公章） - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样 - 登记时间、地点： - 登记时间：2024年11月1日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00） - 登记地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司董事会办公室

六、其他事项 - 本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议联系方式： - 联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号董事会办公室 - 联系电话：0512-62399021 - 联系人：杨聪

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会 2024年10月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州天准科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | | | | | 2 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 | | | | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划（修订稿）相关事项的议案》 | | | | | 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。