晋控电力: 山西华炬律师事务所关于晋能控股山西电力股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：山西华炬律师事务所关于晋能控股山西电力股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书）

山西华炬律师事务所关于晋能控股山西电力股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书

1. 关于股东大会的召集、召开程序
2. 召集：根据公司十届十四次董事会会议决议，公司董事会决定于2024年10月17日召开本次临时股东大会。公司董事会于2024年9月30日在巨潮资讯网等平台刊登了《会议通知》。

3. 召开：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。2024年10月17日上午9:00，本次股东大会在太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室召开。网络投票时间为2024年10月17日。

4. 出席股东大会人员的资格

5. 出席本次股东大会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）678人，代表股份1,419,068,710股，占上市公司有表决权股份总数的46.1194％。

6. 通过现场和网络投票的中小股东674人，代表股份29,384,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.9550％。

7. 关于本次股东大会的议案

8. 本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案，未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。

9. 股东大会的表决程序

10. 议案1：《关于为下属公司融资提供担保的议案》
    • 总表决情况：同意1,407,025,397股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1513％；反对11,244,022股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7924％；弃权799,291股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0563％。
    • 中小股东总表决情况：同意17,341,587股，占出席本次会议有效表决权股份总数的59.0153％；反对11,244,022股，占出席本次会议有效表决权股份总数的38.2646％；弃权799,291股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.7201％。
    • 表决结果：通过。

11. 议案2：《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

    • 总表决情况：同意1,406,915,597股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1436％；反对11,436,122股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8059％；弃权716,991股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0505％。
    • 中小股东总表决情况：同意17,231,787股，占出席本次会议有效表决权股份总数的58.6416％；反对11,436,122股，占出席本次会议有效表决权股份总数的38.9184％；弃权716,991股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.4400％。
    • 表决结果：通过。

12. 结论意见

13. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。