北路智控: 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-57

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北路智控”）决定于 2024年 11月 4日召开 2024年第三次临时股东大会。会议召开的基本情况如下：

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过
3. 召开时间：
4. 现场会议：2024年 11月 4日（周一）上午 9:30
5. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024年 11月 4日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024年 11月 4日9:15-15:00
6. 召开方式：现场投票与网络投票相结合
7. 股权登记日：2024年 10月 29日（周二）
8. 出席对象：
9. 股东或其代理人
10. 公司董事、监事及高级管理人员
11. 公司聘请的见证律师
12. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
13. 会议地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50号会议室

会议审议事项： - 提案 1.00：《关于补选公司独立董事的议案》

会议登记等事项： - 登记方式： - 自然人股东：凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人：凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记 - 法人股东：法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人：凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记 - 异地股东：可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记 - 登记时间：2024年 10月 31日（周四）上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00 - 登记地点：南京北路智控科技股份有限公司证券部

参与网络投票的股东身份认证与投票程序： - 投票代码：351195，投票简称：北路投票 - 投票时间：2024年 11月 4日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00 - 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 4日 9:15至 15:00的任意时间

其他事项： - 会议联系方式：联系电话：025-86127716，联系传真：025-86127716，邮箱地址：ir@njbestway.com，联系人：赵奎 - 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理 - 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

备查文件： - 公司第二届董事会第十二次会议决议 - 深交所要求的其他文件

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会 2024年 10月 18日