金宏气体: 金宏气体：金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：金宏气体：金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告）

证券简称：金宏气体 股票代码：688106 债券简称：金宏转债 债券代码：118038

金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

1. 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《受托管理协议》、《募集说明书》等相关规定编制。东吴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

2. 本次可转债的基本情况

3. 债券类型：可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券
4. 债券代码及简称：金宏转债，118038
5. 发行日期：2023年7月17日
6. 发行规模：10,160,000张，每张面值100.00元，募集资金总额101,600.00万元
7. 债券期限：自2023年7月17日至2029年7月16日
8. 债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
9. 转股期限：自2024年1月22日至2029年7月16日

10. 初始转股价格：27.48元/股，当前转股价格：26.97元/股

11. 重大事项具体情况

12. 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表
13. 第六届董事会组成：董事长金向华先生，董事金向华先生、金建萍女士、刘斌先生、师东升先生、顾悦雯女士、丁维平先生（独立董事）、陈忠先生（独立董事）、朱谦先生（独立董事）
14. 第六届监事会组成：监事会主席戈惠芳先生，监事王惠根先生、张凤健先生
15. 高级管理人员聘任：总经理金向华先生，副总经理刘斌先生、师东升先生、康立忠先生、宗卫忠先生，董事会秘书陈莹女士
16. 内审负责人：昝锡锤女士
17. 证券事务代表：卞海丽女士
18. 转股价格调整
19. 2024年4月：转股价格由27.48元/股调整为27.46元/股
20. 2024年5月：转股价格由27.46元/股调整为27.12元/股
21. 2024年9月：转股价格由27.12元/股调整为26.97元/股

22. 2024年10月：转股价格由26.97元/股调整为19.07元/股

23. 对发行人影响分析

24. 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。
25. 可转换公司债券转股价格调整符合《募集说明书》的相关约定，未对公司日常经营及偿债能力产生不利影响。