千红制药: 千红制药：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：千红制药：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-041

常州千红生化制药股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024年 10月 17日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年 11月 5日（周二）下午 15:00 2. 网络投票时间：2024年 11月 5日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 5日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年 10月 29日（周二） （七）出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路 518号

二、会议审议事项 （一）审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》 | √ |

三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1. 自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人股东账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。 2. 法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人股东账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。 3. 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。 （二）登记时间：2024年 11月 1日至 11月 4日（上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00） （三）登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室（常州市新北区云河路 518号），邮编：213125。信函请注明“股东大会”字样。 （四）联系方式： 1. 会务联系人：朱晓琳 2. 电话号码：0519-86020688-1108 3. 传真号码：0519-86020617 4. 电子邮箱：zhuxl@qhsh.com.cn （五）会议费用：本次股东大会出席会议的所有股东、股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 常州千红生化制药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司董事会 2024年 10月 18日